KAS i CBA zatrzymały 4 osoby podejrzane o oszustwa podatkowe

02 styczeń 2025 | Marcin | Finanse

foto: KAS

Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Poznaniu (CBA) zatrzymały 4 osoby podejrzane o wyłudzanie podatku VAT. Funkcjonariusze skontrolowali 5 lokalizacji na terenie Wielkopolski, w działaniach wzięło udział 41 funkcjonariuszy.

Zatrzymania i przeszukania na terenie Wielkopolski

Funkcjonariusze wielkopolskiej KAS i CBA zatrzymali 4 osoby podejrzane
o wprowadzanie do obrotu nierzetelnych faktur VAT. Skontrolowali miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej przez zatrzymanych,
w których zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i dokumentację rachunkowo-księgową.

Przestępcze działania grupy

Zatrzymani działali w branży usługowej oraz handlu paliwem i pojazdami, wystawiali i wprowadzali do obrotu fikcyjne faktury VAT. ”Przestępczy proceder polegał na posługiwaniu się fałszywymi fakturami oraz wystawianiu ich na rzecz innych podmiotów, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych” – mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość fikcyjnych faktur wynosi prawie 10 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacowane są na blisko 2,5 mln zł.

Zarzuty i sankcje wobec zatrzymanych

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim nadzorującej śledztwo i usłyszeli zarzuty m.in. udziału
w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwa faktur oraz używania dokumentów poświadczających nieprawdę.

Sąd, na wniosek prokuratora, wobec trzech osób zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Wobec jednej osoby zastosował dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł.

Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu pojazdów oraz nieruchomości o wartości blisko 12 mln zł.

źródło: Małgorzata Spychała-Szuszczyńska - Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Strona główna

Finanse

Większość Polaków sprzeciwia się wprowadzeniu euro

– Polska należy do siedmiu krajów UE, które do tej pory nie wprowadziły jeszcze euro.

Rower, zegarek, koperta… a co na to fiskus? Czy od prezentów komunijnych trzeba zapłacić podatek? Komentarz ekspercki

Rozpoczyna się sezon komunijny – czas uroczystości, rodzinnych spotkań i… (często bardzo drogich) prezentów. Ale czy wręczone dzieciom upominki mogą wiązać się z obowiązkiem podatkowym? Wyjaśniamy, kiedy komunijny prezent staje się darowizną, którą trzeba zgłosić fiskusowi.

Sankcja kredytu darmowego – sposób na odzyskanie kosztów kredytu

Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy, że mogą znacząco obniżyć koszty swojego kredytu, a nawet odzyskać część wpłaconych pieniędzy. Wszystko dzięki instytucji prawnej znanej jako sankcja kredytu darmowego (SKD). Choć mechanizm ten istnieje w polskim prawie od lat, dopiero niedawno zaczęto z nie…

Członek RPP spodziewa się obniżki stóp procentowych już w maju

Nie najlepsze dane z gospodarki w I kwartale roku oraz inflacja o połowę niższa niż w chwili ostatniej obniżki stóp – to zdaniem Ludwika Koteckiego, członka RPP, wystarczająco mocne powody przemawiające za cięciem kosztu pieniądza już na majowym posiedzeniu.

Niemal połowa podatników jeszcze nie rozliczyła się z fiskusem! Najnowsze dane Ministerstwa Finansów

Osobom fizycznym pozostało niewiele czasu na rozliczenie się z fiskusem. Sezon rozliczeń podatkowych za rok 2024 mija 30 kwietnia. Tymczasem z najnowszych danych Ministerstwa Finansów wynika, że niemal połowa jeszcze tego nie zrobiła.

Od maja ZUS będzie wypłacał dodatek dopełniający do renty socjalnej

Osoby uprawnione do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, będą otrzymywać dodatek dopełniający do swojego świadczenia. Pierwsza wypłata nastąpi w maju 2025 r. wraz z rentą, z wyrównaniem od stycznia.